A Receita Federal, em ação integrada com a Polícia Federal, deflagrou nesta quinta-feira (22/9) a Operação Colossus, com o objetivo de combater organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, que utilizava um intrincado sistema de remessas de recursos ilícitos ao exterior por intermédio da compra e venda de criptoativos. Estima-se que, inicialmente, mais de 2…
Faltando 15 dias para o fim do prazo de entrega da DITR-2022, 3.443.029 milhões de contribuintes já enviaram a declaração à Receita Federal do Brasil (RFB). Pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título do imóvel rural estão obrigadas a apresentar a DITR. O contribuinte deve elaborar a…
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou, na terça-feira (30/8), a Operação Skotos, terceira fase da Operação Black Flag. O objetivo é obter provas relativas a operações fraudulentas utilizadas para a prática de sonegação de tributos federais, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. Foram cumpridos 28…
Foi publicado no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2022 o Extrato de Dispensa de Licitação nº 20/2022, onde é declarada pelo coordenador-geral de Programação e Logística e ratificada pelo subsecretário de Gestão Corporativa da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a dispensa de licitação para contratação da Fundação Getúlio Vargas…
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (17/8), a Operação Ártemis, com o objetivo de desarticular possível organização criminosa composta por agentes públicos, empresários, entre outros, e responsável por crimes relacionados ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão…
A Receita Federal, os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, as Secretarias da Fazenda dos dois estados e a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo deflagraram, na quarta-feira (17), a Operação Resina Fria, com o objetivo…
Foi realizada, na terça-feira (9/8), a Operação Modo Avião, uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal. A Operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa dedicada a atividades de lavagem de dinheiro e introdução ilegal de produtos eletrônicos no mercado brasileiro sem o devido pagamento de impostos, chamados crimes de contrabando…
A Operação Plástico Quimérico, que aconteceu nesta quarta-feira (10/8) nos estados de Alagoas e São Paulo, cumpre 18 mandados de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de integrarem organização criminosa especializada em fraudes societárias e tributárias. As ações ocorrem nas cidades alagoanas de Maceió e Palmeira dos Índios e nas cidades paulistas de Cajamar,…
Na segunda-feira (1/8), a Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam 328 kg de cocaína no Porto de Santos. A droga estava escondida em uma carga de casca de frutas cítricas destinada à Antuérpia, na Bélgica. Após a abertura do contêiner e retirada das primeiras fileiras que continham a carga regular declarada, foram localizadas 13…
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (28/7), a Operação Traders, com o objetivo de coibir a prática de crimes ligados à gestão fraudulenta na captação de recursos para operações na Bolsa de Valores. As investigações indicam que o grupo atuaria nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo por…
