A Receita Federal participou na manhã desta terça-feira (25/10) da operação “i-Conti”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF). A ação busca combater os crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e outros afins. A operação teve início após a prisão de um indivíduo utilizando documentos falsos em…
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (19/10), a Operação “La Casa de Papel”, visando desarticular organização criminosa que se especializou na captação de recursos de investidores a pretexto de gerir aplicações extremamente rentáveis em setores de minas de diamantes, vinhos, viagens e energia. O grupo conta com uma pessoa jurídica detentora…
A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram, nesta sexta-feira (14/10), a operação Conexão Corumbá, com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos. As investigações tiveram início com a apreensão, realizada pela Inspetoria da Receita Federal de Corumbá, de grande quantidade…
A Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagaram, nesta quinta-feira (6/10), a Operação Retificadora que visa apurar supostos serviços de “consultoria” a pequenas e médias empresas, optantes do regime tributário diferenciado denominado Simples Nacional, com vistas à sonegação de tributos, mais especificamente, PIS e COFINS. A Receita Federal identificou que contribuintes optantes pelo…
A Receita Federal realizou, na tarde desta quarta-feira (28/9), a apreensão de 293 kg de cocaína que foram introduzidos por criminosos em um contêiner que tinha como destino o porto de Valência, na Espanha. A droga foi encontrada durante uma fiscalização de rotina no terminal de contêineres e a carga escolhida era de chapas compensados…
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagaram, nesta quarta-feira (28/9), a Operação Astarte, que visa desarticular organização criminosa especializada em importar irregularmente produtos de uso estético, como botox e fios de sustentação facial, com indícios de falsificação. Os produtos eram adquiridos no Paraguai e contrabandeados para o Brasil. Uma vez em território nacional, eram…
A Receita Federal, em ação integrada com a Polícia Federal, deflagrou nesta quinta-feira (22/9) a Operação Colossus, com o objetivo de combater organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, que utilizava um intrincado sistema de remessas de recursos ilícitos ao exterior por intermédio da compra e venda de criptoativos. Estima-se que, inicialmente, mais de 2…
Faltando 15 dias para o fim do prazo de entrega da DITR-2022, 3.443.029 milhões de contribuintes já enviaram a declaração à Receita Federal do Brasil (RFB). Pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título do imóvel rural estão obrigadas a apresentar a DITR. O contribuinte deve elaborar a…
A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou, na terça-feira (30/8), a Operação Skotos, terceira fase da Operação Black Flag. O objetivo é obter provas relativas a operações fraudulentas utilizadas para a prática de sonegação de tributos federais, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. Foram cumpridos 28…
Foi publicado no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2022 o Extrato de Dispensa de Licitação nº 20/2022, onde é declarada pelo coordenador-geral de Programação e Logística e ratificada pelo subsecretário de Gestão Corporativa da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a dispensa de licitação para contratação da Fundação Getúlio Vargas…
